Νόμος 4734/2020 — Χρονολόγιο τροποποιήσεων
Χρονολόγιο τροποποιήσεων, καταργήσεων και αναφορών στο ΦΕΚ για τον/την Νόμος 4734/2020.
Πρόσφατες αναφορές
- amends: Β 2485/2021 10-06-2021 11-06-2021 Β 20 Β 2485/2021 - Σύνοψη Β 2485/2021 - Οντότητες Β 2485/2021 - Ετικέτες Β 2485/2021 - Χρονολόγιο — ΦΕΚ 2 2485/2021
Η Υπουργική Απόφαση 28226/2021 του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων και δικηγόρων για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τον ν. 4557/2018. Η απόφαση αυτή ορίζει τους συμβολαιογράφους και δικηγόρους ως υπόχρεα πρόσωπα που πρέπει να εξακριβώνουν και να επαληθεύουν την ταυτότητα των εντολέων και των πραγματικών δικαιούχων, καθορίζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία για την πιστοποίηση, καθώς και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που πρέπει να εφαρμόζονται πριν ή μετά τη σύναψη σχέσης εντολής. Επιπλέον, επιβάλλει την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ύποπτες συναλλαγές, απαγορεύει τη γνωστοποίηση της διαβίβασης πληροφοριών σε τρίτους και καθορίζει τη διάρκεια τήρησης των συλλεγόμενων πληροφοριών για πέντε (5) έτη μετά το τέλος της σχέσης εντολής. Η από… - origin: Α 196/2020 08-10-2020 08-10-2020 Α 32 Α 196/2020 - Σύνοψη Α 196/2020 - Οντότητες Α 196/2020 - Ετικέτες Α 196/2020 - Χρονολόγιο — ΦΕΚ 1 196/2020
Ο Νόμος 4734/2020 τροποποιεί τον ν. 4557/2018 και άλλους νόμους για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο νόμος διευκρινίζει την έννοια του "πραγματικού δικαιούχου", επεκτείνει την κατηγορία των "υπόχρεων προσώπων" περιλαμβάνοντας λογιστές, συμβολαιογράφους και δικηγόρους, και ορίζει αρμόδιες αρχές όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, συστήνει την Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων και θεσπίζει το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Ο νόμος καθορίζει λεπτομερώς τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που πρέπει να εφαρμόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης επιμέλειας για συναλλαγές υψηλού κινδύνου και πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. Τέλος, προβλέπει την προστασία των προσώπων που αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές και ρυθμίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.
Σχετικοί νόμοι
Επιστροφή στη λίστα νόμων