1005/1937 — Χρονολόγιο τροποποιήσεων

Χρονολόγιο τροποποιήσεων, καταργήσεων και αναφορών στο ΦΕΚ για τον/την 1005/1937.

Πρόσφατες αναφορές

• amends: Α 139/2018 30-07-2018 30-07-2018 Α 52 Α 139/2018 - Σύνοψη Α 139/2018 - Οντότητες Α 139/2018 - Ετικέτες Α 139/2018 - Χρονολόγιο — ΦΕΚ 1 139/2018
  Ο Νόμος 4557/2018 ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και κωδικοποιεί την εθνική νομοθεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο νόμος ορίζει τα αδικήματα, τα υπόχρεα πρόσωπα (όπως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μεσίτες ακινήτων για συναλλαγές άνω των 10.000€) και τις αρμόδιες αρχές, με κυριότερη την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Θεσπίζονται μέτρα δέουσας επιμέλειας, αυξημένης δέουσας επιμέλειας για πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, καθώς και υποχρεώσεις τήρησης μητρώων πραγματικών δικαιούχων. Επίσης, προβλέπεται η προστασία των προσώπων που αναφέρουν υποψίες για τέτοιες δραστηριότητες.

Επιστροφή στη λίστα νόμων